עסקה לא כשרה / גילוי נאות חקירות

לקוח יקר אשר מחפש מידי פעם עסקאות טובות להיכנס אליהן פנה אליי בבקשה לבדוק בית דפוס במטרה להיכנס כשותף בחברה.
מדובר בבית דפוס ותיק, פועל על שטח גדול ויש לו כ-11 עובדים.
לא היה לו משהו שהדליק לו נורה אדומה, הוא פשוט תמיד בודק, לפני כל עסקה קטנה כגדולה, נעזר בשירותיי.
הוא העביר לי את הפרטים ואמר כי בחברה ישנם שני שותפים, אהרון ואבי, לפי מה שאהרון סיפר ללקוח, אבי מעל בכספי החברה והכניס אותה לחובות,אהרון הראה לאבי את הדרך החוצה ללא שום תמורה לחלקו בחברה.
הלקוח היקר שנכנס כשותף צריך להיכנס עם סכום השקעה כזה שיכסה את חובות החברה.
פעימה ראשונה כחצי מיליון שקל, כעבור כחצי שנה 700 אלף נוספים. עד כאן הכל פשוט, טוב ויפה.
אז חקרנו… בחקירה גילינו שמי שמסובך בחובות הוא לא אבי אלא אהרון עצמו, זה שנשאר בחברה.
ביצענו חקירות סמויות לספקי החברה נמסר כי אהרון הוא איש בעייתי, לא אמין ואף חלקם הפסיקו לעבוד עם החברה דווקא בגללו ולא בגלל אבי.
בסופו של דבר מצאנו שאבי, השותף היוצא אתם זוכרים, פתח עסק חדש על שם אשתו, עסק הנותן בדיוק את אותם השירותים של החברה המדוברת ואף שמו של העסק מזכיר מאוד את שם החברה.
הלקוח לא היה מעוניין להתעמק עוד בחקירה, החומרים כבר הספיקו לו כדי להגיע להחלטה הנכונה.